BiH nije više na “sivoj listi” za pranje novca i finansiranje terorizma
Bosna i Hercegovina definitivno je skinuta sa evropske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma. Evropska komisija objavila je da je 7.
Pranje novca
Banka umiješana u pranje 200 milijardi evra, bivši direktor pronađen mrtav!
Bivši izvršni direktor Danske bank, koji se nalazio usred skandala pranja novca u vrijednosti od 200 milijardi evra, pronađen je mrtav u Estoniji, saopštila je
Pare u BiH se najviše “peru” kroz nekretnine i pozajmice
Organizovane kriminalne grupe dobit stečenu nelegalnim putem najčešće legalizuju kupovinom nekretnina i participacijom u izgradnji građevinskih objekata. Ovo se, između ostalog, navodi u Procjeni rizika
Pranje novca: Zatražen pritvor za Josipa Skoku
Tužilaštvo BiH zatražilo je pritvor za državljanina BiH i Hrvatske Josipa Skoku (33), osumnjičenog za prevaru i pranje novca u iznosu od 240 000 dolara
Josip Skoko uhapšen zbog pranja novca inostranih kriminalaca
Istražioci SIPA uhapsili su Josipa Skoku (33) iz Gradiške osumnjičenog da je “oprao” 240 000 američkih dolara za potrebe kriminalaca iz inostranstva, saznaje SrpskaCafe. Kako