Batko uhapšen zbog zloupotrebe položaja i pranja novca
Tužilaštvo Kantona Sarajevo potvrdilo je da je po njihovom nalogu SIPA uhapsila A.Č, a zbog zloupotrebe položaja i pranja novca. U saopštenju navode da će
Pranje novca
DW: Banke mirno peru prljavi novac – i nikom ništa!?
Putem velikih banaka je oprano vjerovatno dva biliona sumnjivih dolara, piše glavna urednica DW-a Manuela Kasper-Kleridž i pita se zašto je izostao javni izliv bijesa
Srbija: Zbog pranja novca uhapšene 24 osobe
Policija Srbije uhapsila je 24 osobe zbog sumnje da su pranjem novca protivpravno stekle oko 91 milion dinara (oko 775 000 evra), a za još
Sud danas izriče presudu grupi Darka Šarića
Specijalni sud u Beogradu objaviće danas prvostepenu presudu Darku Šariću i njegovim saradnicima po tužbi za pranje novca. Optuženi se terete da su u Srbiji
Zbog pranja novca najviše kontrolisali banke i mikrokreditne organizacije
Banke i mikrokreditne organizacije u Republici Srpskoj prošle godine su najviše kontrolisane zbog kršenja prava građana koji su uzeli kredite, ali i zbog nadzora sprečavanja
BiH nije više na listi visokorizičnih zemalja za pranje novca
BiH od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima u svom režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma
BiH nije više na “sivoj listi” za pranje novca i finansiranje terorizma
Bosna i Hercegovina definitivno je skinuta sa evropske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma. Evropska komisija objavila je da je 7.
Banka umiješana u pranje 200 milijardi evra, bivši direktor pronađen mrtav!
Bivši izvršni direktor Danske bank, koji se nalazio usred skandala pranja novca u vrijednosti od 200 milijardi evra, pronađen je mrtav u Estoniji, saopštila je
Pare u BiH se najviše “peru” kroz nekretnine i pozajmice
Organizovane kriminalne grupe dobit stečenu nelegalnim putem najčešće legalizuju kupovinom nekretnina i participacijom u izgradnji građevinskih objekata. Ovo se, između ostalog, navodi u Procjeni rizika
Pranje novca: Zatražen pritvor za Josipa Skoku
Tužilaštvo BiH zatražilo je pritvor za državljanina BiH i Hrvatske Josipa Skoku (33), osumnjičenog za prevaru i pranje novca u iznosu od 240 000 dolara