Predložen pritvor za petoro osumnjičenih za krijumčarenje droge
Tužilaštvo BiH predložilo je određivanje pritvora za pet lica uhapšenih na području Trebinja koja se terete za krijumčarenje droge, pranje novca i druga krivična djela
Pranje novca
Banka kriva za pranje novca od kokaina
Savezni krivični sud Švajcarske osudio je banku Kredit svis zbog nesprečavanja pranja novca, u prvom krivičnom suđenju jednoj od najvećih banaka u toj zemlji. Bivši
Stručnjaci: Pranje novca povećava cijene nekretnina
Stručnjaci za pranje novca tvrde da je rast cijena stambenog i poslovnog prostora u Srbiji najvjerovatnije posljedica upliva značajne količine novca od nelegalnih aktivnosti u
Batko uhapšen zbog zloupotrebe položaja i pranja novca
Tužilaštvo Kantona Sarajevo potvrdilo je da je po njihovom nalogu SIPA uhapsila A.Č, a zbog zloupotrebe položaja i pranja novca. U saopštenju navode da će
DW: Banke mirno peru prljavi novac – i nikom ništa!?
Putem velikih banaka je oprano vjerovatno dva biliona sumnjivih dolara, piše glavna urednica DW-a Manuela Kasper-Kleridž i pita se zašto je izostao javni izliv bijesa
Srbija: Zbog pranja novca uhapšene 24 osobe
Policija Srbije uhapsila je 24 osobe zbog sumnje da su pranjem novca protivpravno stekle oko 91 milion dinara (oko 775 000 evra), a za još
Sud danas izriče presudu grupi Darka Šarića
Specijalni sud u Beogradu objaviće danas prvostepenu presudu Darku Šariću i njegovim saradnicima po tužbi za pranje novca. Optuženi se terete da su u Srbiji
Zbog pranja novca najviše kontrolisali banke i mikrokreditne organizacije
Banke i mikrokreditne organizacije u Republici Srpskoj prošle godine su najviše kontrolisane zbog kršenja prava građana koji su uzeli kredite, ali i zbog nadzora sprečavanja
BiH nije više na listi visokorizičnih zemalja za pranje novca
BiH od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima u svom režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma
BiH nije više na “sivoj listi” za pranje novca i finansiranje terorizma
Bosna i Hercegovina definitivno je skinuta sa evropske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma. Evropska komisija objavila je da je 7.