Srbija: Zbog pranja novca uhapšene 24 osobe
Policija Srbije uhapsila je 24 osobe zbog sumnje da su pranjem novca protivpravno stekle oko 91 milion dinara (oko 775 000 evra), a za još
Pranje novca
Sud danas izriče presudu grupi Darka Šarića
Specijalni sud u Beogradu objaviće danas prvostepenu presudu Darku Šariću i njegovim saradnicima po tužbi za pranje novca. Optuženi se terete da su u Srbiji
Zbog pranja novca najviše kontrolisali banke i mikrokreditne organizacije
Banke i mikrokreditne organizacije u Republici Srpskoj prošle godine su najviše kontrolisane zbog kršenja prava građana koji su uzeli kredite, ali i zbog nadzora sprečavanja
BiH nije više na listi visokorizičnih zemalja za pranje novca
BiH od danas službeno nije na EU listi visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima u svom režimu sprečavanja pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma
BiH nije više na “sivoj listi” za pranje novca i finansiranje terorizma
Bosna i Hercegovina definitivno je skinuta sa evropske liste visokorizičnih zemalja u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma. Evropska komisija objavila je da je 7.
Banka umiješana u pranje 200 milijardi evra, bivši direktor pronađen mrtav!
Bivši izvršni direktor Danske bank, koji se nalazio usred skandala pranja novca u vrijednosti od 200 milijardi evra, pronađen je mrtav u Estoniji, saopštila je
Pare u BiH se najviše “peru” kroz nekretnine i pozajmice
Organizovane kriminalne grupe dobit stečenu nelegalnim putem najčešće legalizuju kupovinom nekretnina i participacijom u izgradnji građevinskih objekata. Ovo se, između ostalog, navodi u Procjeni rizika
Pranje novca: Zatražen pritvor za Josipa Skoku
Tužilaštvo BiH zatražilo je pritvor za državljanina BiH i Hrvatske Josipa Skoku (33), osumnjičenog za prevaru i pranje novca u iznosu od 240 000 dolara
Josip Skoko uhapšen zbog pranja novca inostranih kriminalaca
Istražioci SIPA uhapsili su Josipa Skoku (33) iz Gradiške osumnjičenog da je “oprao” 240 000 američkih dolara za potrebe kriminalaca iz inostranstva, saznaje SrpskaCafe. Kako