Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje (UIO), sproveli su danas opsežnu operativnu akciju na više lokacija širom Republike Srpske i Federacije BiH.
Pretresi su izvršeni na području Istočnog Sarajeva, Sarajeva, Banjaluke, Zvornika, Kiseljaka i Visokog.
Akcija je usmjerena na razbijanje organizovane grupe osumnjičene za udruživanje radi činjenja krivičnih djela, poresku utaju i pranje novca.
Šema prevare: Fiktivni promet od 12,6 miliona KM
Prema prikupljenim dokazima, osumnjičeni su kreirali složenu mrežu međusobnih poslovnih odnosa kako bi vršili prevare sa porezom na dodatu vrijednost (PDV).
– Postoji osnov sumnje da su ova lica sačinjavala fakture o fiktivnom prometu roba i usluga u ukupnom iznosu od najmanje 12.622.853 KM sa PDV-om. Te fakture su knjižili u svoje poslovne knjige i iskazivali u PDV prijavama, čime su nezakonito ostvarivali povrat PDV-a ili omogućavali drugim firmama umanjenje poreskih obaveza – saopšteno je iz SIPA-e, prenosi Srpskainfo.
Nezakoniti transferi i pranje novca
Istražioci su utvrdili da novac koji je dobijen na osnovu lažnog prikazivanja prometa nije ostajao na računima, već je dalje nezakonito transferisan kako bi mu se prikrio trag, što predstavlja klasičan oblik pranja novca.
Operativna akcija je realizovana po naredbama Suda BiH i pod nadzorom Tužilaštva BiH. U sprovođenju pretresa stanova, poslovnih prostora i pokretnih stvari, podršku su pružili i pripadnici MUP-a Republike Srpske, kao i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova (Sarajevo, Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton).
Ova akcija predstavlja jedan od najvećih udara na poreski kriminal u tekućoj godini, a zaplijenjeni dokazi biće predati nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.
Besplatnu Android aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.