Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH, u okviru međunarodne akcije u borbi protiv pranja novca, privremeno su danas obustavili transakcije na deviznim i KM računima jednog fizičkog i jednog pravnog lica u iznosu od 367 847 KM i 30 114 evra.
Blokada računa izvršena je u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, saopšteno je iz Sipe.
Akcija, koja je sprovedena na području Mrkonjić Grada, izvedena je po naredbama Suda i Tužilaštva BiH, a istragom su obuhvaćena dva fizička i jedno pravno lice zbog osnovane sumnje da su u ovom predmetu počinila krivično djelo pranje novca.
Prilikom realizacije ovih aktivnosti, pripadnici SIPA-e pretresli su stambene i pomoćne objekate, pokretne stvari, računare, telefonske uređaje i tom prilikom otkrili i privremeno oduzeli veću količinu dokumentacije i drugih predmeta, te forenzički izuzeli veću količinu elektronskih podataka.
O realizaciji ovih aktivnosti u okviru međunarodne akcije “Balkanski kartel”, SIPA će Tužilaštvu i Sudu BiH dostaviti odgovarajuće izvještaje.
Tužilaštvo BiH saopštilo je danas da je u toku međunarodna akcija u borbi protiv pranja novca u okviru koje su u BiH izvršeni pretresi na ukupno pet lokacija, a na računima jednog pravnog i jednog fizičkog lica blokirano je 400 000 KM.
Operacija koja se sprovodi u borbi protiv organiziranog kriminala i pranja novca obuhvata ukupno pet zemalja – Holandiju, Belgiju, Španiju, Sloveniju i BiH.
Besplatnu Android aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.